Vrei să fii și tu specialistul pe care organizațiile se bazează pentru aplicarea sancțiunilor internaționale?
Îți dorești o carieră stabilă, bine plătită și recunoscută în domeniul financiar, AML, Aplicarii sancțiunilor internaționale?
Vrei să implementezi strategii pe care deja le folosesc liderii din industrie?
Îți dorești o carieră stabilă, bine plătită și recunoscută în domeniul finanaciar, combaterii spalarii banilor sau aplicarii sanctiunilor internationale? Vrei să implementezi strategii pe care deja le folosesc liderii din industrie?
Știi ce au în comun oamenii care reușesc să avanseze rapid în carieră și să obțină rezultate peste medie?
Nu se opresc niciodată din învățat.
Acum, ai șansa să faci și tu parte din această categorie
În ultimii 5 ani, peste 1.000 de cursanți au absolvit programele noastre și peste 80% au aplicat ceea ce au învățat chiar din prima lună.
Nu amâna. Fă primul pas astăzi.
Inscrie-te chiar acum – locurile sunt limitate, iar următoarea grupă începe LUNI
Într-un context global marcat de instabilitate, sancțiunile internaționale au devenit unul dintre cele mai sensibile și complexe instrumente de politică externă și securitate. Regulamentul ASF nr. 3/2025 obligă toți brokerii și asistenții în brokeraj să adopte politici clare, proceduri eficiente și mecanisme de control riguros pentru aplicarea sancțiunilor internaționale.
Acest curs a fost conceput pentru a răspunde exact acestor cerințe. El nu este doar o formare teoretică, ci o platformă practică de învățare, care oferă participanților instrumente aplicabile imediat: de la tehnici de screening al clienților și tranzacțiilor, până la evaluarea riscurilor și raportarea către autorități.
Organizațiile au înțeles rapid că conformarea la prevederile legislative si regulamentele impuse de ASF reprezinta o prioritate si nu mai este opțională. Astfel, acestea au nevoie sa numeasca Ofiteri de contormitate pentru aplicarea de sanctiuni internationale OCSI, practic de oameni capabili să implementeze strategii viabile, să respecte standardele si cerintele legislative și să intreprinda masuri tehnice si organizatorice adecvate pentru asigurarea conformitatii la aplicarea sanctiunilor internationale.
Știi ce au în comun oamenii care reușesc să avanseze rapid în carieră și să obțină rezultate peste medie?
Nu se opresc niciodată din învățat.
Acum, ai șansa să faci și tu parte din această categorie
Sunt Ionut Socol, trainer cu peste 7 ani de experienta, peste 500 de cursanti, autor a peste 5 cursuri, expert în protectia datelor cu caracter personal, cybersecurity, combaterea spalarii banilor, aplicarea sanctiunilor internationale, dezvoltare durabila – sustenabiliate, te aștept în următoarea grupă de cursanti unde vei învăța tot ce ai nevoie pentru a profesa in domeniul dezvoltarii durabile.
La curs vei dobândi o înțelegere solidă a domeniului dezvoltării durabile ESG, a principalelor tendințe care îl determină și a modului în care inițiativele ESG pot fi transpuse în organizația in care activezi, te vei familiariza cu modalitățile de măsurare eficientă a performanței ESG,
Te vom pregăti să practici în domeniul sustenabilității și să realizezi raportării ESG, vei înțelege modalitatea prin care o analiză a dublei materii poate evidenția riscurile care ar trebui atenuate și oportunitățile care pot fi exploatate de către organizație pentru creșterea performanțelor și calității activității, cum să monitorizezi procesele din companie pentru a respecta reglementările legale și cel mai important cum se implementeze soluții practice care asigura conformitatea si activitatea sustenabila in organizatie.
Aplicarea sancțiunilor internaționale nu mai este opțională, ci o obligație legală directă în baza Regulamentului ASF nr. 3/2025. Brokerii și asistenții în brokeraj care nu respectă aceste cerințe se expun riscului de amenzi, pierderi reputaționale și chiar retragerii autorizației. Cursul nostru vă arată, pas cu pas, cum să transformați aceste obligații în instrumente de protecție și consolidare a afacerii.
Prin metode practice, studii de caz și instrumente adaptate pieței locale, veți învăța cum să aplicați corect screeningul clienților și tranzacțiilor, cum să gestionați alertele și cum să raportați eficient către ASF și ONPCSB. Urmând acest curs acum, veți fi nu doar conformi, ci și mai credibili în fața partenerilor și clienților dumneavoastră.
Cursul Expert European în Aplicare Sancțiuni Internaționale OCSI a fost lansat în Februarie 2025, se prezinta ca un curs inter-disciplinar și preponderent practic ce se încadrează în recomandarea Comisiei Europene pentru ”long life learning education” - învățare continuă pe tot parcursul vieții, fiind un raspuns la necesitatea conformării organizaților la preverderile impuse ASF prin Regulamentul 3/2025, Ordinul ANAF 135/2024, OUG 202/2008, precum Regulamente și directive EU relevante..
Prin urmare, vă invităm să vă formați și specializați persoana desemnată ca OCSI Ofiter Conformitate Sanctiuni Internationale, urmând online Cursul Expert EU Aplicare Sanctiuni Internationale OCSI, ce reprezintă un program de formare continuă, instruire, perfecționare, responsabilizare și analiză pentru certificarea personalului desemnat pe această poziție.
Într-un context global marcat de instabilitate, sancțiunile internaționale au devenit unul dintre cele mai sensibile și complexe instrumente de politică externă și securitate. Regulamentul ASF nr. 3/2025 obligă toți brokerii și asistenții în brokeraj să adopte politici clare, proceduri eficiente și mecanisme de control riguros pentru aplicarea sancțiunilor internaționale.
Acest curs a fost conceput pentru a răspunde exact acestor cerințe. El nu este doar o formare teoretică, ci o platformă practică de învățare, care oferă participanților instrumente aplicabile imediat: de la tehnici de screening al clienților și tranzacțiilor, până la evaluarea riscurilor și raportarea către autorități.
Prin parcurgerea lui, veți dobândi competențe recunoscute și cerute de ASF, veți înțelege în detaliu cum să gestionați alertele și cazurile sensibile și veți putea demonstra, în fața oricărui control, că organizația dumneavoastră aplică un regim de conformitate solid și aliniat standardelor internaționale.
Momentul de a acționa este acum. Lipsa conformării nu mai este doar un risc ipotetic, ci o realitate sancționată de ASF prin amenzi, limitări operaționale și, în cazuri grave, retragerea autorizației. Participarea la acest curs reprezintă o investiție în securitatea și credibilitatea afacerii dumneavoastră.
Alegeți să urmați acest program acum, la noi, și transformați obligațiile legale într-o oportunitate de consolidare a reputației, de creștere a încrederii partenerilor și de protejare a organizației pe termen lung.
Aplicarea sancțiunilor internaționale nu mai este opțională, ci o obligație legală directă în baza Regulamentului ASF nr. 3/2025. Brokerii și asistenții în brokeraj care nu respectă aceste cerințe se expun riscului de amenzi, pierderi reputaționale și chiar retragerii autorizației.
Cursul nostru vă arată, pas cu pas, cum să transformați aceste obligații în instrumente de protecție și consolidare a afacerii.
Prin metode practice, studii de caz și instrumente adaptate pieței locale, veți învăța cum să aplicați corect screeningul clienților și tranzacțiilor, cum să gestionați alertele și cum să raportați eficient către ASF și ONPCSB.
Urmând acest curs acum, veți fi nu doar conformi, ci și mai credibili în fața partenerilor și clienților dumneavoastră.
Conform celor patru noi Regulamente și Directive UE, recent intrate în vigoare, de la 1 ianuarie 2023, a început procesul de colectare și de interpretare a datelor referitoare la managementul sustenabilității corporative. Astfel, organizațiile publice și private/companiile cu peste 250 de angajați, active pe teritoriul Statelor Membre, inclusiv România, sunt obligate, sub incidența unor exigente sancțiuni, să colecteze, investigheze și ulterior să raporteze toate datele referitoare la respectarea standardelor / indicatorilor financiari și non-financiari, pe durata anului 2023, referitori la dezvoltarea sustenabilă, responsabilitatea socială corporativă, mediu și de guvernanță internă către European Securities and Markets Authority (ESMA) și Eco-Management and Audit Scheme (EMAS), în raport, în principal, cu ISO 14001, până la data de 30 iunie 2024.
Curs OCSI Curs Expert EU Aplicare Sanctiuni Internationale OCSI